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浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500
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浙江天册律师事务所 法律意见书
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编号：TCYJS2022H1936 号
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根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省建设投资集团股份有
限公司（以下简称“浙江建投”或“公司”）的委托，指派本所律师参加浙江建投 2022
年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江建投 2022 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师
同意将本法律意见书随浙江建投本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江建投本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了浙江建投 2022 年第三次临时股东大会，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江建投本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知已于 2022 年 12 月 10 日在指定媒体上公告；2022 年 12 月 17 日，公
司公告了《关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，并
发出关于召开本次股东大会的补充通知。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，该议案须逐项审议
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浙江天册律师事务所 法律意见书
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券存续期限
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10转股价格的向下修正条款
2.11转股数量确定方式
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股后的股利分配
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18本次募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次发行方案的有效期
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于制定<浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债
券持有人会议规则>的议案》
6.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取填补措施的议案》
7.《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
9.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2
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10.《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》
11.《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
12.《关于购买董监高责任险的议案》
（二）本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。根据会议通知，本次现
场会议召开的时间为 2022 年 12 月 26 日下午 3:00；召开地点为浙江省杭州市文三西
路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室。本次会议网络投票时间为 2022 年 12 月 26 日，
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日 9:15 至 2022 年 12 月 26 日 15:00 期
间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和《浙江建投集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股
东大会的人员为：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次会议的股东及股东授权代表共
24 人，合计持有股份 852,018,868 股，占公司股份总数的 78.7929%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，合计持有股份
134,216,026 股，占公司总股份的 12.4120%；
参加本次股东大会网络投票的股东共 22 人，合计持有股份 717,802,842 股，占公
司总股份的 66.3809%。
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浙江天册律师事务所 法律意见书
本所律师认为，出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按
《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
本次会议审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投
资者的表决单独计票；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议项，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据表决结果，本次会议的全部议案均获股东大会同意通过，本次股东大会没
有对会议通知中未列明的事项进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.2 发行规模
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
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浙江天册律师事务所 法律意见书
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.3 票面金额和发行价格
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.4 债券存续期限
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.5 债券利率
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.6 还本付息的期限和方式
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
5
浙江天册律师事务所 法律意见书
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.7 担保事项
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.8 转股期限
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.9 转股价格的确定及其调整
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.10 转股价格的向下修正条款
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
6
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5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.11 转股数量确定方式
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.12 赎回条款
表决情况：同意为 851,963,768 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9935% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.13 回售条款
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.14 转股后的股利分配
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.15 发行方式及发行对象
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.16 向原股东配售的安排
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.17 债券持有人会议相关事项
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.18 本次募集资金用途
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
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中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.19 募集资金管理及存放账户
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
2.20 本次发行方案的有效期
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
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92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于制定<浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取填补措施的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
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的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意为 784,855,755 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
92.1172% ； 反 对 为 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0065%；弃权为 67,108,013 股（其中，因未投票默认弃权 67,108,013 股），占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 7.8764%。
中小股东表决情况：同意 938,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 94.4562% ； 反 对 55,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.5438%。弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙江建投本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。
本法律意见书出具日期为二〇二二年十二月二十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
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（本页为 TCYJS2022H1936 号《关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：王淳莹
签署：
