证券代码：002762         证券简称：金发拉比         公告编号：2019-013号



              金发拉比妇婴童用品股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019 年
4 月 8 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

    一、会议审议通过了《2018 年年度监事会工作报告》。
    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，
积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
    全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2018 年监事会的履职情况，经审核
同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行
职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
    根据中国证监会及深交所相关规定和《公司章程》等的要求，公司编制了《2018
年年度报告及摘要》。
    全体监事在审核了公司《2018 年年度报告及摘要》后认为：公司 2018 年年度报
告及摘要公允的反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果，经广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报告真实准确、客观公正。公司
上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规
定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议审议通过了《2018 年年度财务决算报告》。
    根据《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》。公司 2018
年年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    全体监事认为：公司《2018 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018
年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
    此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、会议审议通过了《2018 年年度利润分配预案》。
    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务审计的
结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润人民币
41,609,306.33 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 4,160,930.63
元后的可分配利润为 414,972,868.40 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提
议 201 年度利润分配预案如下：
    1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元
（含税）,本次利润分配共 31,862,250.00 元，利润分配后，2018 年度剩余可分配利
润及期初未分配利润共 383,110,618.40 元转入下一年度。
    2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
    全体监事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投
资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以
及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2018 年度利润分配预案。
    此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、会议审议通过了《2018 年年度内部控制自我评价报告》。
    按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司审计部门对公司内部控制情况进行
了自查和自评，并编制了上述报告。
       全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关
公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法
规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2018 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报
告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、会议审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
    根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司审计委员
会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际，对
公司内部控制规则的落实情况进行了自查，自查结果显示，公司 2018 年内部控制规
则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。
    全体监事认为：该自查表内容客观准确，经审核，同意通过该自查表。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、会议审议通过了《关于〈募集资金 2018 年年度存放与使用情况的专项报告〉
的议案》。
    2018 年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害
公司及公司股东的情况发生。
    全体监事认为：公司编制的《募集资金 2018 年年度存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通
过该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
       全体监事认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2018 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经审
核，同意拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年
度的财务报表审计机构。
    此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、会议审议通过了《关于 2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预
计的议案》。
    全体监事认为：董事会编制的 2018 年度关联交易确认客观反映了公司 2018 年度
关联交易情况，并对 2019 年度日常关联交易作了预计，独立董事对此发表了独立意
见。经审核，同意通过该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》
    全体监事认为：由薪酬与考核委员提交、董事会审议通过的《关于对公司部分董
事薪酬考核进行调整的议案》，符合公司目前业务发展的实际情况，有利于调动董事
的积极性和创造性，有利于推进公司战略有效实施，促进公司稳健、快速发展，一致
同意上述议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于对公司部分高管薪酬考核进行调整的议案》
    全体监事认为：由薪酬与考核委员提交、董事会审议通过的《关于对公司部分高
管薪酬考核进行调整的议案》，符合公司目前业务发展的实际情况，有利于调动高管
人员的积极性和创造性，有利于推进公司战略有效实施，促进公司稳健、快速发展，
一致同意上述议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于 2018 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》
    全体监事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，
公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，独立董事对此发表了独立
意见。经审核，同意通过该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告
备查文件：

    《公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                     金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 20 日