证券简称:金发拉比 证券代码:002762 公告编号:2021-041 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2020 年 年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。 重要提示: 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2021年5月20日(星期四)下午14:00 (2)网络投票时间: 深交所交易系统:2021年5月20日 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00。 互联网投票系统:2021年5月20日 9:15—15:00 2、会议地点:公司会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号); 3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 4、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会; 5、会议主持人:董事长林浩亮先生; 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 121,447,143 股,占上市公司总 股份的 34.3047%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 111,949,645 股,占上市公司总 股份的 31.6220%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 9,497,498 股,占上市公司总股份的 2.6827%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 11,959,768 股,占上市公司总 股份的 3.3782%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 2,462,270 股,占上市公司总股 份的 0.6955%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 9,497,498 股,占上市公司总股份的 2.6827%。 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。 北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证,并 出具了《法律意见书》。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案: 议案 1.00 《2020 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 121,445,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,957,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 121,445,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,957,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 121,445,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,957,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 4.00 《2020 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 121,444,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,956,968 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9766%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 5.00 《2020 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 121,440,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%;反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,952,868 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%;反对 6,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0577%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 121,445,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,957,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 7.00 《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的 议案》 总表决情况: 同意 121,431,043 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%;反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 14,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%。 中小股东总表决情况: 同意 11,943,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8654%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%;弃权 14,100 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1179%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦(广州)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律 意见书,认为:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 的人员资格、召集人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比 2020 年年度股东大会的《法 律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日