股票代码：002763            股票简称：汇洁股份         公告编号：2016-004




                    深圳汇洁集团股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第
八次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。会议于 2016 年 4 月 11
日上午 9:00 时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席胡大新先生主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    2.审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
    经核查，公司监事会成员一致认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、
准确地反映了公司 2015 年财务状况、经营成果以及现金流量。
    公司《2015 年度财务决算报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    3.审议通过了《关于公司 2015 年度审计报告的议案》
    公司《2015 年度审计报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的信会师报字[2016]第 111452 号审计报告。
       监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2015 年经营和业绩的实际情
况。
       公司《2015 年度审计报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       4.审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
       经核查，监事会认为，公司《2015 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制
度的建立、健全和执行情况。
       立信会计师事务所对该报告出具了信会师报字[2016]第 111453 号内部控制
审计报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对该
报告发表了独立意见，上述内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       5.审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制规则的落实情况自查的议案》
       经核查，监事会认为，公司 2015 年度内部控制规则的落实情况自查过程合
法、公正，公司《2015 年度内部控制规则的落实情况自查表》的内容客观、真
实地反映了公司内部控制规则的落实情况。
       保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、公司独立董事对该自查表
发表的独立意见、《2015 年度内部控制规则的落实情况自查表》内容均详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6.审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
       经核查，监事会认为，公司编制的《2015 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       公司 2015 年年度报告全文具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司 2015 年年度报告摘要具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
       7.审议通过了《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
    经核查，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公
司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计
报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。同意继续聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，聘期一年。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
       8.审议通过了《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
    经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资
金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。《募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
    《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    立信会计师事务所对此报告出具的信会师报字[2016]第111458号鉴证报告、
保荐机构对此报告出具了专项核查报告、公司独立董事对此报告发表的独立意见
均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
       9.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    监事会认为，《公司章程》的修改案符合《公司法》及相关法律法规的规定，
有利于公司的规范运作和长远发展。
    《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    10.审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司合并实现归属
于母公司股东的净利润为 165,503,235.95 元，母公司报表净利润 141,857,498.85
元,母公司 2015 年度按规定提取了 10%的法定盈余公积 14,185,749.89 元。截至
2015 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 426,313,650.93 元、母公司未分配利润
424,085,170.81 元。
    在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司
2015 年经营情况，公司董事会建议 2015 年利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31
日总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含
税），共计分配股利 64,800,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分
配利润滚存至以后年度再行分配。
    监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    《2015 年度利润分配预案》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    11.审议通过了《关于申请银行授信的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    12.审议通过了《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩
效方案的议案》
    监事会认为，《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》
兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发
展阶段，可以充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的
经营和发展。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
   三、备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         深圳汇洁集团股份有限公司监事会
                                                       2016 年 4 月 11 日