股票代码：002763          股票简称：汇洁股份           公告编号：2018-027


                    深圳汇洁集团股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况
   深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
七次会议通知于 2018 年 6 月 6 日以电子形式发出。会议于 2018 年 6 月 12
日下午 14:00 时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开，应参加会议董事 7
人，实际参加表决董事 7 人,其中董事李婉贞已提前书面委托董事何松春代为表
决。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、   会议审议情况
    1.   审议通过了《关于关闭汕头工厂的议案》
   根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有
关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头市曼妮芬制衣
有限公司（以下简称“汕头曼妮芬”）的搬迁及关闭工作。
   鉴于“汕头曼妮芬”主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和
工厂搬迁计划”持异议，董事会决定如下：
   1、采取关闭清算的形式结束“汕头曼妮芬”的生产经营活动；
   2、授权林升智先生牵头组织清算工作组并负责相关具体工作；
   3、清算工作组应根据相关法规要求聘请法律、审计、资产评估等中介机构，
并在依法保障职工权益的基础上，争取在本次董事会审议通过本议案之日起一个
月左右的时间内制定出《汕头市曼妮芬制衣有限公司关闭清算方案》；
   该方案主要内容（包括但不限于）：
   （1）关闭清算工作安排及计划时间表；
   （2）产能衔接及后续生产计划安排；
   （3）职工安置补偿方案；
   （4）资产评估报告及预计资产处置方案；
   （5）预计损失情况等。
   4、董事会将根据《汕头曼妮芬制衣有限公司关闭清算方案》的具体情况，
另行安排审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司将根据有关规定履行后续进展的披露义务。


    2. 审议通过了《关于向江西子公司增资的议案》
    因公司经营和发展的需要，决定以自有资金向江西子公司江西曼妮芬服装有
限公司增资金额 5,000 万元。本次增资完成后，江西曼妮芬注册资本由人民币
21,000 万元增加至 26,000 万元整。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、   备查文件
     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         深圳汇洁集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 12 日