证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2018-001



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告

    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议通知于 2018 年 01 月 04 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监
事发出，会议于 2018 年 01 月 08 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新
办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 5 名；公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召
集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决
议如下：


    一、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016 年限制性股票激
励计划》等相关规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，
公司董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照限制性股票激励计划的有关规定办
理暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期的相关解锁事宜。本次符合解除限售条
件涉及的激励对象为 3 人，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
448,000 股，占公司目前总股本的 0.1045%。

    公司董事黄柏洪先生、丁家海先生为公司 2016 年限制性股票激励计划暂缓授
予的限制性股票的激励对象，作为关联董事对该议案回避表决。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2016 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2018-003）于 2018 年 01 月 09 日登载于公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的中豪律师事务所对
该事项出具了《法律意见书》，上述具体内容详见 2018 年 01 月 09 日登载于指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。


    二、审议通过了《关于公司投资建设“年产 270 万件乘用车自动变速器零部件
扩产项目”的议案》

    为紧抓乘用车行业发展机遇，加快推进公司乘用车自动变速器零部件及总成的
发展战略，在公司 CVT 等乘用车自动变速器零部件已得到规模发展基础上，为进
一步提升自动变速器零部件配套能力，重点满足公司未来 6AT 自动变速器总成业务
的发展需要，优化公司产品结构，完善产品业务布局，巩固公司在乘用车变速器市
场中的地位，进一步提升公司乘用车传动产品的核心竞争力和可持续发展能力，公
司拟投资建设“年产 270 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”，该项目计划总
投资人民币 21,000 万元，项目资金来源为公司自有资金及外部融资，该项目实施后
将形成年产 270 万件乘用车自动变速器零部件的生产能力。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于投资建设“年产 270 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”的公告》
（公告编号：2018-004）于 2018 年 01 月 09 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    备查文件：

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、中豪律师事务所《关于公司2016年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性
股票第一个解除限售期解锁条件成就的法律意见书》；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！




                                      重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                       2018 年 01 月 08 日