证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2018-011



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议通知于 2018 年 02 月 24 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监
事发出，会议于 2018 年 02 月 27 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司新
办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表
决董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福
先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式
通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    同意公司按照财政部颁布及修订的相关企业会计准则等具体准则，对公司相关
会计政策予以相应变更，并执行修订后的企业会计准则。本次会计政策变更，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大
影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯
调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）于 2018 年 02 月 28 日登
载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》

    同意公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“蓝黛科博”）
根据目前的经营实际情况，对其现有公司名称及经营范围进行变更（具体变更名称
及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准），公司据此需对蓝黛科博《公司
章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称
及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-014）于
2018 年 02 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

    特此公告！



                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2018 年 02 月 27 日