证券代码：002765         证券简称：蓝黛传动         公告编号：2019-027



           重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
                关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月23日
以现场会议方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议拟定于2019年04月17日
（星期三）召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司
董事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2018
年年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年04月17日（星期三）下午14:40。

    （2）网络投票时间：2019年04月16日-2019年04月17日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年04月
17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年04
月16日15:00至2019年04月17日15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2019年04月11日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至2019年04月11日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公
司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    8、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会
议室。


    二、会议审议事项

    1、《公司2018年度董事会工作报告》；

    2、《公司2018年度监事会工作报告》；

    3、《公司2018年度财务决算报告》；

    4、《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》；

    5、《公司2018年度利润分配预案》；

    6、《公司2019年度财务预算报告》；

    7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

    8、《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案》；

    9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    10、《关于公司向子公司提供财务资助的议案》。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    上述议案均为普通决议事项，需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份的1/2以上通过；上述议案8，关联股东不应当参与投票表决，需经参加
本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

    公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独
计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

    上述议案业经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会
议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于2019年03月26日登载于公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、提案编码

                                                                     备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

  100               总议案：除累积投票议案外的所有议案                

                                 非累积投票提案

  1.00     《公司2018年度董事会工作报告》                             

  2.00     《公司2018年度监事会工作报告》                             

  3.00     《公司2018年度财务决算报告》                               

  4.00     《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》                 

  5.00     《公司2018年度利润分配预案》                               

  6.00     《公司2019年度财务预算报告》                               

  7.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》                         

  8.00     《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案                     

  9.00     《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》           

 10.00     《关于公司向子公司提供财务资助的议案》                     


    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2019年04月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

    2、登记方式：

    （1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡
和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身
份证办理登记。

    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执
照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托
代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登
记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），
公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至
公司证券法务部。

    3、登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；
    信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股
份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；
    邮编：402760；
    传真号码：023-41441126；
    邮箱地址：landai@cqld.com。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作流程见附件一。


    六、其他事项

    1、会议联系方式：
    电话：023-41410188
    传真：023-41441126
    邮箱地址：landai@cqld.com
    联系人：卞卫芹、张英

    2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。


    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。


八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。


特此公告！



                             重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
                                        2019 年 03 月 25 日
 附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362765
    2、投票简称：蓝黛投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 04 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 04 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 04 月 17 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                 授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动
机械股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对本
次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。

    委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

                                                  备注              表决意见
提案
                      提案内容                该列打勾的栏
编号                                                         同意    反对      弃权
                                              目可以投票

1.00     《公司2018年度董事会工作报告》            


2.00     《公司2018年度监事会工作报告》            


3.00     《公司2018年度财务决算报告》              


4.00     《关于<公司2018年年度报告>及其摘          
         要的议案》

5.00     《公司2018年度利润分配预案》              


6.00     《公司2019年度财务预算报告》              


7.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》        


8.00     《关于公司2019年度董事、监事津贴的        
         议案

9.00     《关于公司及子公司向银行申请综合          
         授信额度的议案》

10.00    《关于公司向子公司提供财务资助的          
         议案》



委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：                股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：               委托人股东账号：

受托人（签名）：                                     受托人身份证号：

委托日期：       年   月   日


说明：

    1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上
“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多
选的表决票无效，按弃权处理。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并
加盖单位公章。