证券代码：002765         证券简称：蓝黛传动       公告编号：2019-090



              重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议通知于 2019 年 12 月 06 日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，
会议于 2019 年 12 月 10 日（星期二）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑
山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会
议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票
方式通过决议如下：


    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向全
资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次拟将公司拥有的与传动零部件生产与经营业
务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公
司（以下简称“蓝黛机械”），蓝黛机械作为公司传动零部件业务板块的经营平台，
其将承继公司现有的传动零部件全部相关业务。本次资产划转将有利于进一步优
化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于公司动力传动业务和触控显示业
务协同发展战略推进，明晰公司各业务板块的工作权责，有利于提升整体管理效
率，促进公司持续稳健发展。本次资产划转的有关决策程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等有关规定；本次资产划转为公司与全资子公司之间的
资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务
状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们
同意公司本次资产划转事项，并同意将该事项提交公司 2019 年第四次临时股东大
会审议。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子
公司为公司提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司子公司为公司向银行金融机构申请短期流动
资金贷款提供连带责任保证担保事项，是为了公司业务发展需要，满足公司生产
经营对资金的需求。本次子公司担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司子公司为公司
提供担保事项。


    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、
公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司、公司孙公司及公司持股 5%以上股东为子公
司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）开展融资租赁业务提供担保
暨关联交易事项，属于正常的融资担保行为，有助于缓解公司子公司的资金压力，
满足公司子公司生产运营的资金需求；公司子公司台冠科技免于向关联人支付担
保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对子公司提供担保暨关联
交易事项的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规
定，关联担保行为符合相关法律、法规要求。同意公司、公司孙公司及持股 5%以
上股东为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，并同意将该事
项提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。


    备查文件：

    1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告！



                                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

                                                 2019 年 12 月 10 日