证券代码：002766                 证券简称：索菱股份           公告编号：2019-036



                       深圳市索菱实业股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 4 月 26
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名，其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式
参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席
了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作
报告》；
    《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事郑晓明、苏奇木向董事会提交了《2018 年度述职报告》，并将
在公司 2018 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作
报告》；
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年度报
告及其摘要的议案》；
     《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度财务
决算报告的议案》；
    因 2018 年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降； 2018 年下
半年公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；受销
售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减
值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入 14.30 亿元，同比增长
1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58 亿元；利润总额为-3.49 亿元；归
属于上市公司股东的净利润-3.14 亿元；基本每股收益-0.74 元，营业利润、利
润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润
分配的议案》；
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2019）
0088 号 2018 年度《审计报告》确认，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中
可供股东分配的利润为-45,612,694.25.93 元。
    公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2018 年不进行利润分配的专
项说明公告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此发表了同意意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对此出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度内部
控制自我评价报告的议案》；
       《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事分别对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
    公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审
计机构，聘期一年。提请 2018 年度股东大会授权董事长根据行业水平和实际工
作量与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。
    本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见《独立董事关于第
三届董事会第二十五次会议相关事项的说明和独立意见》，刊登于同日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落
实自查表的议案》；
    《内部控制规则落实自查表》刊登于同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地
址并修订<公司章程>条款的议案》
    因经营发展需要，公司拟将注册地址由广东省深圳市南山区粤海街道深南大
道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼变更至广东省深圳市南山
区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 19 栋 2 楼 201 房。
    提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公
司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。并需经股东大会特别决议通
过。

    十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
       具体内容见《关于修订<公司章程>的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通
过。
    十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    《关于会计政策变更的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事认为对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组
标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》；
       具体内容见《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况的公
告》, 刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错
更正的议案》；
       具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于无法表示意见
审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    具体内容见《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊
登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年第一季
度报告全文及正文的议案》；
      《公司 2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》详见同日的《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    十七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理
人员的议案》；
    《关于聘任高级管理人员的公告》详见同日的《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年日
常性关联交易的议案》，关联方肖行亦先生回避表决。
    《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》详见同日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此发表了事前审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    十九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年
年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场会议结合网络
投票方式召开 2018 年年度股东大会，具体内容见《关于召开 2018 年年度股东大
会的通知》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      特此公告。

                                                     深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2018 年 4 月 30 日