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公司公告

ST索菱:关于2020年利润分配预案的专项说明公告2021-04-10  

                         证券代码:002766            证券简称:ST 索菱     公告编号:2021-021



                    深圳市索菱实业股份有限公司

               关于 2020 年利润分配预案的专项说明公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 8 日召
开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《2020 年
度利润分配预案的议案》,现将该分配方案的专项说明公告如下:
    一、2020 年度利润分配预案
    经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度《审计报
告》【亚会审字(2021)第 01610080 号】确认,截止 2020 年 12 月 31 日,
合并报表中可供股东分配的利润为-2,098,916,641.95 元。
    公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,
不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、2020 年度不分配利润的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截止到 2020
年期末,公司未分配利润为负值,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来
发展的资金需求,并结合公司经营情况和现金流情况,2020 年度拟不进行利润
分配,确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、
长效的回报。
    今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投
资者共享公司发展的成果。
    三、独立董事意见
    经审核,我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,提
出的 2020 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司章程》
中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在
损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,同意 2020 年度利润
分配预案。
    四、监事会意见
    监事会认为:鉴于公司 2020 年期末未分配利润为负值,不满足规定的现金
分红条件,同意 2020 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以
资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充
分考虑了公司 2020 年度实际经营状况、未来发展需要,符合公司和全体股东的
长远利益。
    五、备查文件
    (一)《第四届董事会第十一次会议决议》;
    (二)《第四届监事会第六次会议决议》;
    (三)《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的说明和独立意
见》。

         特此公告。




                                               深圳市索菱实业股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2021 年 4 月 10 日