证券代码：002766              证券简称：*ST 索菱     公告编号：2021-038



                       深圳市索菱实业股份有限公司

                      关于全资孙公司对外投资的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、基本情况
       为满足业务拓展和战略发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简
称“公司”）全资孙公司上海华菱管理咨询有限公司（以下简称“上海华菱”）在
海口市设立全资子公司海南索菱电子科技有限公司（以下简称“海南索菱”），注
册资本为 100 万元人民币，由上海华菱自有资金出资，上海华菱持有其 100%股
权。
       上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权
限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。2021 年 6 月 17 日，海南索菱完成
了工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照。
       二、新设立公司的基本情况
       1、公司名称：海南索菱电子科技有限公司；
       2、注册资本：壹佰万圆整；
       3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
       4、成立日期：2021 年 6 月 17 日；
       5、法定代表人：盛家方；
       6、营业期限：2021 年 6 月 17 日至长期；
       7、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子产品销售；智能车载设备
制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；移动终端设备制造；导航、
测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；软件开发；人工智能应用软件
开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询


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服务）；财务咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；知识产权服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；机
械设备销售；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
       8、住所：海南省海口市龙华区龙昆北路 2 号龙珠大厦 13 层 B 座。

       三、本次对外投资对上市公司的影响

       1、本次对外是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要，基于整体发
展战略规划及产业布局优化所做的决策；

       2、本次投资资金来源于上海华菱自有资金，不会对公司财务及经营情况产
生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次上海华菱新设立的全资子
公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影
响；

       3、本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运
营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的
治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

       四、报备文件

       1、《营业执照》。

       特此公告。

                                                深圳市索菱实业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021 年 6 月 22 日




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