证券代码：002767           证券简称：先锋电子          公告编号：2021-381



                 杭州先锋电子技术股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方
式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2021
年 4 月 8 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.《2020 年年度报告》及其摘要
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    《2020 年年度报告》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》的具体内容于 2021 年 4 月 20
日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，
监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2020 年年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.《2021 年第一季度报告》全文及正文
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    《2021 年第一季度报告全文》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》的具体内容于 2021
年 4 月 20 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，
监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2021 年第一季
度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.《2020 年总经理工作报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    4.《2020 年监事会工作报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    5.《2020 年度审计报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度审计报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    6.《2020 年度财务决算报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润
23,105,489.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年母公
司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,310,549.00 元，加上年初未分配利润
252,685,075.95 元，减去 2020 年派发的 2019 年度分红 5,250,000.00 元，截止 2020
年 12 月 31 日，2020 年末累计实现可供股东分配利润为 268,230,016.94 元。
    公司 2020 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，董事会提出 2020 年度利润分配预案为：拟以总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共分
配现金红利 4,200,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润
结转以后年度。
    上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合
规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性
相匹配。
    上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润
分配方案前未发生异常变动。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    9.《关于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易
额度的预计的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易额度的预计
公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公
司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    10.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    11.《关于会计政策变更的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审议，监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关
规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    12.《内部控制自我评价报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审核，监事会认为公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重
大缺陷和重要缺陷。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内
部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    13.《公司 2021 年度董监高薪酬安排的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    14.《公司 2020 年度董事、高级管理人员履职情况的报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制制度
行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在
2020 年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规
章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司 2020 年工作计划中的
各项任务。2020 年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、
《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    15.《公司 2020 年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审
报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告认为：公司 2020 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、
召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均
符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    16.《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公
司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    17.《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2020 年年度股东大会通知》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
特此公告。


             杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                          二〇二一年四月十九日