证券代码：002767             证券简称：先锋电子             公告编号：2021-418



                  杭州先锋电子技术股份有限公司
                  第四届监事会第十六次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方
式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2021
年 8 月 27 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审核，监事会认为：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，
有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股
东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和
规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    具 体 请 详 见 2021 年 9 月 1 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权期限的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审核，监事会认为：本次延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、
顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，
符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    具 体 请 详 见 2021 年 9 月 1 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权期限的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    具 体 请 详 见 2021 年 9 月 1 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                        杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                       二〇二一年八月三十一日