科迪乳业:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-27
证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 编号:2019-015 号
河南科迪乳业股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4
月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《公司 2018 年度
利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、利润分配
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南
科迪乳业股份有限公司审计报告》(亚会 A 审字[2019]0023 号)(母
公司报表),公司 2018 年度母公司报表净利润为 109,775,371.96 元,
按 10%提取法定公积金后,公司 2018 年度实现的可分配利润为
98,797,834.76 元,加上以前年度累计未分配的利润 358,315,561.54
元,共计 457,113,396.30 元。
考虑公司业务发展和投资需求等,公司本次利润分配预案为:以
股本总额 1,094,867,797 股为基数,每 10 股分配利润 0.19 元(含税),
共计分配利润 20,802,488.14 元,本次利润分配占 2018 度实现的可
分配利润的比例为 21.06%。其他未分配利润 436,310,908.16 元留作
以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
(一)董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审
议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会
均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相
关法律法规的要求,符合目前公司的实际情况,对公司生产经营无重
大影响,有利于为股东实现回报,符合全体股东的利益。
(二)独立董事意见
经审核,公司独立董事认为:公司制定的公司 2018 年度利润分
配预案,兼顾公司发展需要和股东投资回报,符合相关法律法规及《河
南科迪乳业股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的行为。因此,同意公司董事会制定的 2018 年度
利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本
次利润分配预案尚须经公司 2018 年度股东大会审议批准后方可实施,
敬请广大投资者注意投资风险。
若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的,将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者,本次利润
分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、第三届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日