证券代码：002770             证券简称：科迪乳业           公告编号：2019-023 号



                       河南科迪乳业股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1） 现场会议时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）上午 09:00
    （2） 网络投票时间：2019 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 6 日
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间： 2019 年 5 月 6 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019 年 5 月 5 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长张清海先生；
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 18 人，代表股份 97,074,641 股，占公司有表
决权股份总数 8.8663%，中小投资者 14 人，代表股份 659,267 股。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东 3 人，代表股份 2,266,700 股，占公司有表决权股
份总数 0.2070%。
    2、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表股份 94,807,941 股，占公司有表
决权股份总数的 8.6593％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄
国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意
见书。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    《关于豁免控股股东科迪食品集团股份有限公司履行部分承诺的议案》
    表决结果：同意 96,468,964 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3761%；反对 605,677 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6239%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
53,590 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 8.1287%；反对 605,677 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 91.8713%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
       三、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）河南科迪乳业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


                                       河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 6 日