证券代码：002770         股票简称：科迪乳业           公告编号：2019-027 号


                     河南科迪乳业股份有限公司

             关于披露重大资产重组预案后的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    1、本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在
相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议
通过，及获得中国证监会核准等，本次交易能否取得上述批准和核准以及最终
取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险；
    2、截至本进展公告披露之日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对
方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年4月9日（周二）开市起停
牌，并于2019年4月9日披露了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌
公告》（公告编号：2019-003号）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会
和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间至少每五个交易
日发布一次重大资产重组事项进展公告。

    2019年4月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《发行股份购买
资产暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票已于2019年4月18日（周四）开市起复牌。

    2019年5月6日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南
科迪乳业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）
【2019】第 15 号，以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项
做出书面说明。公司立即组织相关人员积极准备《问询函》的回复工作，于
2019年5月13日完成《问询函》的回复工作，具体内容详见公司于2019年5月14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《科迪乳业：关于深
圳证券交易所对公司重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-026号）。

    截至本进展公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关
工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，
公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书（草案）及本次交易有关
的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行相关公告、审批程序。

    本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在相关
审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议通
过，及获得中国证监会核准等，本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取
得批准和核准的时间均存在不确定性，公司于2019年4月18日披露的发行股份购
买资产暨关联交易预案的重大事项提示和重大风险提示中，分别对本次重组尚
需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请广大投资
者关注相关公告并注意投资风险。

    根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3
号：重大资产重组》等有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出
股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，
并注意投资风险。

   特此公告。
                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                     2019 年 5 月 17 日