证券代码：002770                 证券简称：科迪乳业              公告编号：2019-053 号




                          河南科迪乳业股份有限公司

                                  监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


     河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 10 月 24 日以
书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于
2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5

名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

     本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司 2019 年第三季度报告全文详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     公司 2019 年第三季度报告正文详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《证券

时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     二、备查文件

     《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

     特此公告。


                                                  河南科迪乳业股份有限公司监事会
                                                                    2019 年 10 月 30 日