河南科迪乳业股份有限公司

                             独立董事意见


    根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立
董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，认真审查了公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会
议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况
专项说明的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公
司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
    截止 2020 年 6 月 30 日，公司关联方占用资金、对外担保情况如下：
    （一）公司关联方占用资金情况
    报告期内存在公司控股股东非经营性占用资金余额 18.65 亿元的情况，最终
金额以证监会确认为准，详见公司同日披露的相关公告。
    （二）公司对外担保情况
    报告期内公司对外担保涉及金额 2.72 亿元，详见公司同日披露的相关公告。
    我们认为：公司的上述行为，违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕17 号）、深
圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等规定，违反了公司
《对外担保管理制度》的规定。
    作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方切实执行法律法规及上市公
司的相关规定，尽快归还借用资金，消除对公司的影响。同时公司要落实内控管
理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可持续发展，切实维护广大投
资者尤其是中小投资者的利益。