证券代码：002770           证券简称：ST科迪     公告编号：2021-010号




                       河南科迪乳业股份有限公司

                关于召开2021年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过

  《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大
  会的有关事项作如下安排：

       一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第七次

  会议决议， 公司将于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第一次临
  时股东大会。本次股东大会的召 开符合《公司法》、《上市公司股
  东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公
  司章程》等规定。

      （四）会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开日期、时间：2021年2月10日（星期三）上午
  9:00；

       （2）网络投票日期、时间：
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年2月10日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021年2月10日

上午9:15至2021年2月10日下午15:00的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2021年2
月2日（星期二）

   （七）出席对象：

   （1）凡在 2021 年 2 月 2 日当天收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳

业股份有限公司会议室。
   二、会议审议事项


    （一）《关于变更独立董事的议案》

    注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

    （2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。

    （二）《关于董事薪酬的议案》

    注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

    上述议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详情请见
公司于 2021 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                     备注
    提案编码                 提案名称          该列打勾的栏目可
                                                     以投票

      100             总议案：除累积投票提案          √
                            外的所有提案

 非累积投票提案

      1.00            《关于变更独立董事的议          √
                                案》

      2.00            《关于董事薪酬的议案》          √
    四、会议登记等事项

       1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

       2、登记时间：2021 年 2 月 9 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；

       3、登记地点：河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳业股份有

限公司会议室。

       4、登记手续：

       （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、

出席代表身份证；

       （2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

       （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

       （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件

复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；

       5、其他事项

   （1）联系方式

       联系人：张清海

       联系电话：0370-4218622

       传真：0370-4218602
    邮箱：595016331@qq.com

    联系地址：河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限
公司会议室。

    邮编：476300

   （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。


六、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                             河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                           2021 年 1 月 25 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为
“科迪投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间： 2021 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 10 日上午

9:15，结束时间为 2021 年 2 月 10 日下午 15:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》

的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
  附件二：

                                授权委托书

       现授权委托（先生/女士）代表出席2021年2月10日召开的河南
  科迪乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对会议议案
  行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的

  意思表决。

                                             备注   同意   反对   弃权

                                             该列
                                             打勾
提案
                      提案名称               的栏
编码
                                             目可
                                             以投

                                              票

100                    总议案                 √

非累

积投
票提
 案

1.00      《关于变更独立董事的议案》          √

2.00         《关于董事薪酬的议案》           √

       1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一

  栏打“√”表示。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的，加盖法人单位印章。

    3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。




    委托人签名/盖章：            身份证号码/注册号：

    委托人股东账号：             持股数：

    受托人签名：                 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日

     (本委托书按此格式自制或复印均有效)