证券代码：002770               证券简称：ST 科迪            公告编号：2021-026 号




                         河南科迪乳业股份有限公司

                               董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。




    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十次会议通知，会议于 2021 年 4 月
12 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事
7 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第八次、
第九次会议审议通过《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议
案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，连续 12 个月内与同一关联人进行的关联交易累计计算，
公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第九次会议审议的关联交易事项涉及金
额累计达到股东大会审议权限标准，第四届董事会第九次会议审议的关联交易尚须
提交公司股东大会审议。现提请 2021 年第二次临时股东大会审议该关联交易事项，
公司定于 2021 年 4 月 28 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限
公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。

                                                河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                                2021 年 4 月 12 日