*ST科迪：公司监事会决议公告2022-04-30
证券代码：002770 证券简称：*ST 科迪 公告编号：2022-035 号
河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以
书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第九次会议通知，会议于 2022
年 4 月 30 日 10 时在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名，会议由公司监事会主席李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大
会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算报告》，
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司 2021 年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提
交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司 2021 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，
符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，
不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深
交所的有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准。
监事会认为：董事会 2021 年度拟不进行利润分配，是鉴于公司 2021 年度未
能实现盈利，为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的，符
合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健
康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出
的 2021 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度，但个别制度
没有得到有效落实，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和
内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部
监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对
该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》
监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事
会出具的专项说明。作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并
持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者
的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。
八、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。
监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事
会出具的专项说明。作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并
持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者
的利益。 具体内容详见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说
明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日
