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公司公告

真视通:独立董事2018年度述职报告(石彦文)2019-03-27  

						               北京真视通科技股份有限公司
                 独立董事2018年度述职报告


各位股东及股东代表:

    本人作为北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对
各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维
护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势,
积极关注公司的发展,为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:


    一、出席会议情况

    (一)出席董事会会议情况

    2018年度,公司共召开7次董事会,本人全部现场参加,忠实履行独立董事
职责。

    (二)出席股东大会会议情况

    2018年度,公司共计召开3次股东大会,本人因工作安排,未能列席会议。

    本人按时出席公司董事会,在董事会上本人认真阅读议案,与公司经营管理
层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维
护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、
召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效,因此,本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出
异议、反对和弃权的情形。
     二、发表独立意见情况

     报告期内,本人按照《独立董事工作细则》的要求,在了解情况、查阅相
关文件后,发表独立意见,情况如下:



序
      时间和时间届次                 发表意见的事项                  意见类型
号
                         1. 关于 2017 年度利润分配方案的独立意见
                         2. 关于公司董事、监事、高级管理人员、2017
                            年度薪酬考核情况及 2018年薪酬计划的
                            独立意见
                         3. 关于 2017 年日常关联交易执行情况汇总
                            的独立意见
                         4. 关于 2018 年度使用自有资金进行投资理
      2018 年 3 月 28 日
                            财的独立意见
 1    第三届董事会                                                     同意
                         5. 关于 2017 年度募集资金年度存放与实际
      第五次会议
                            使用情况的专项报告的独立意见
                         6. 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的
                            独立意见
                         7. 关于会计政策变更的独立意见
                         8. 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合
                            伙)为公司 2018 年度审计机构的独立意
                            见
                         1. 关于调整第一期限制性股票回购数量、价
      2018年4月25日
                            格和回购注销部分限制性股票的意见
 2    第三届董事会                                                     同意
                         2. 关于第一期限制性股票激励计划第二个解
      第六次会议
                            锁期解锁条件成就的意见
                         1. 关于调整第一期限制性股票回购价格的意
                            见
                         2. 关于调整第二期限制性股票回购数量、价
                            格和回购注销部分限制性股票的意见
      2018年5月27日
                         3. 关于第二期限制性股票激励计划第一个解
 3    第三届董事会                                                     同意
                            锁期解锁条件成就的意见
      第七次会议
                         4. 关于《公司2018年股票期权激励计划(草
                            案)》的独立意见
                         5. 关于本次激励计划设定指标的科学性和合
                            理性的独立意见
      2018年7月19日      1. 关于调整2018年股票期权激励计划相关事
 4    第三届董事会          项的独立意见                               同意
      第八次会议         2. 关于向激励对象授予股票期权的独立意见
                         1. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用
 5    2018年7月30日                                                    同意
                            公司资金、公司对外担保情况的专项说明
                           和独立意见
      2018年10月17日
 6    第三届董事会     1. 关于会计政策变更的意见                     同意
      第十次会议

     三、保护投资者权益方面所做的其他工作

     (一)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经
营情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;
按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出
独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权。

     (二)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,
不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。

     (三)我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治
理准则》等有关法律、法规要求,建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企
业制度和治理结构,公司运作规范,内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓
住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机,将企业内控水平
再向上提高一步,继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈,控制力度不放松。


     四、专门委员会工作情况

     公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任第三届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

     报告期内,作为审计委员会召集人,共组织召开了四次审计委员会,审议通
过了《关于<北京真视通科技股份有限公司2017年度报告及摘要>的议案》、《关
于<北京真视通科技股份有限公司2017年财务决算报告>的议案》、《关于< 2017
年度内部控制自我评价报告的审核评价意见>的议案》、《关于<2017年度公司
内部控制规则落实自查表>的议案》、《2017年年度内部审计工作报告》、《北
京真视通科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》、《2018年第一季
度内部审计工作报告及第二季度工作计划》、 北京真视通科技股份有限公司2018
年半年度报告全文及其摘要》、《2018年上半年内部审计工作报告及第三季度工
作计划》、《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》、
《2018年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》、《2019年年度内部
审计工作计划》。报告期内,未召开薪酬与考核委员会会议。

    五、对公司进行现场检查的情况

    2018年度内担任独立董事期间,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通,
了解公司的经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,
及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营管理动态。本人认为:公
司能够按照国家现行有关法律法规的要求,不断完善内部治理结构,及时制订和
修订各项规章制度,加强现场监督检查,确保各项制度有效实施。


    六、其他工作

    1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;

    3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    七、联系方式

    邮箱:13701007080@163.com

    2019年,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《公
司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,保证公
司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。




                                                      独立董事:石彦文
                                                       2019 年 3 月 26 日