股票代码：002771             股票简称：真视通         编号：2021-007


                      北京真视通科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第九次会议于2021年3月30日上午9时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号
中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议由公司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2021年3月19日以专人
递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，
出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认

真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、   审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度总经理工作报告的议案》。

    二、   审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度董事会工作报告的议案》。

    《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事姚建林、姚宏伟、吕天文分别向董事会提交了《独立董事2020
年度述职报告》。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    三、   审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年年度报告及其摘要的议案》。

    《2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、   审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度财务决算报告的议案》。

    2020年公司实现营业收入66,189.96万元，较上年度下降11.18%；实现利润总
额2,060.58万元，较上年度下降36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润
2,043.50万元，较上年度下降40.48%。截止2020年12月31日公司资产总额
114,661.39万元，较上年末下降3.40%；负债总额44,139.36万元，较上年末下降
11.70%；净资产70,522.03万元，较上年末增长2.63%。2020年度公司经营活动产
生的现金净流量4,717.54万元，上年同期为2,879.33万元，同比增加1,838.20万元；
投资活动产生的现金净流量765.45万元；筹资活动产生的现金净流量-2,953.41万

元；现金及现金等价物净增加2,529.57万元。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

    五、   审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司

2020年度利润分配方案的议案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市

公司股东的净利润为20,434,960.04元。公司拟定2020年度利润分配议案如下：

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登
记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），剩

余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积转增股本。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第

九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    六、   审议通过《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021

年度申请银行综合授信的议案》。

    《关于2021年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    七、   审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全

资子公司银行融资提供担保的议案》。

    《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    八、   审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021

年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    《关于2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券

报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第

九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
    九、   审议通过《关于<2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常
关联交易预计>的议案》

    表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关

于<2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计>的议案》。

    《关于2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计的
公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》、《中国证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董

事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十、   审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2020

年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第

九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    十一、 审议通过《关于<2020年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2020

年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。

    《2020年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十二、 审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请

公司2021年度审计机构的议案》。
    《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董

事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

    十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计

政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第

九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    十四、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2020年年度
股东大会>的议案》

    表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<提请

召开北京真视通科技股份有限公司2020年年度股东大会>的议案》。

    《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    备查文件：

    北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                       北京真视通科技股份有限公司董事会

                                                            2021年3月30日