成都康弘药业集团股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》和《公司章程》

的有关规定。作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第九次会议，认真

审核了全部议案。我们对第七届董事会第九次会议审议的相关议案发

表如下意见：

一、 关于《二○二○年度利润分配预案》的独立意见

    通过对公司《二○二○年度利润分配预案》的认真审查，我们认

为本次利润分配与公司发展成长相匹配，兼顾了投资者的利益和公司

持续发展的资金需求，未超过累计可分配利润的范围，不存在损害公

司、股东、中小投资者合法权益的情形。符合《公司法》和中国证监

会关于上市公司现金分红的相关规定，同时，符合《公司章程》和公

司关于股东分红回报规划的规定。

    我们同意本次董事会提出的二○二○年度利润分配的预案，并同

意将该议案提交公司二○二○年度股东大会审议。

    二、 关于《二○二○年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立


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董事制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们就公司二○二

○年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：

    经核查，公司董事会编制的《二○二○年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏，公司二○二○年度对募集资金的存放与使用符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    我们同意公司制定的《二○二○年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，并同意将该议案提交公司二○二○年度股东大会审议。

    三、 关于《二○二○年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司遵循内部控制的各项基本原则，结合自身实际情况行使了内

部监督职能，有效防范了风险，保护了公司资产的安全和完整，保护

了公司和全体股东的利益。《二○二○年度内部控制自我评价报告》

符合国家法律法规及相关规范性文件的要求，客观、真实、准确地反

映了公司二○二○年度内部控制的建设和实际运行情况。

    我们同意本议案。

四、 《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》的独立意

     见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》和〔2005〕120 号《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》及其他相关规定的要求，我们作为独立董事，对公司二○

                            2/6
二○年度资金占用及对外担保情况进行了认真的了解和查验，公司控

股股东及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度

发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规占用资金情况。

    我们同意本议案。

五、 二〇二一年度高级管理人员薪酬方案

    我们认真审阅了《二〇二一年度高级管理人员薪酬方案》，并结

合二○二〇年度公司高级管理人员履职情况，我们认为该方案兼顾了

公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，可以充分

调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。

     我们同意本方案。

六、 关于聘请二〇二一年度审计机构的独立意见

    经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有

证券从业资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有为上市公司提供

审计服务的经验和能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足

公司年度审计工作的需要。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审

计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

公司续聘审计机构的程序合法有效。

    我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司二○二一年度审计机构，同意将该议案提交公司二○二○年度股东

大会审议。


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七、 关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

    公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20

亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性

高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产

品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财

务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负

责具体购买事宜。公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的

替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

    本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财

产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常

的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和

审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资

金在不超过人民币 20 亿元内购买理财产品，并同意将该议案提交公

司二○二○年度股东大会审议。

八、 关于会计政策变更的独立意见

    经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关

规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能

够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全

                               4/6
体股东利益的情形。

    我们同意本次会计政策变更。

九、 关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件

 的独立意见

    经审查，我们认为：公司终止 2020 年度非公开发行股票事项及

撤回申请文件，系公司综合考虑资本市场环境、融资时机的变化情况

等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，

我们同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件，

并同意将该议案提交公司二○二○年度股东大会审议。




    （以下无正文，为签署页）




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   （以下无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关
于第七届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见》的签署页）




   独立董事：




     ______                 ______                   ______
     张 强                  屈三才                    张 宇




                                           2021 年 4 月 27 日




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