证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-029
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第九次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于
2021年4月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本
次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主
持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度总裁工作报告》。
总裁柯潇先生回避了本议案的表决。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度董事会工作报告》。
《二○二○年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2021
年 4 月 27 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）的《二○二○年度报告》之“第三节
公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提
交了《二○二○年度独立董事述职报告》，并将在公司二○二○年度
股东大会上述职。上述述职报告于2021年4月28日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度财务决算报告》。
公司二〇二〇年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了XYZH/2021CDAA50121号审计报告。二〇二〇
年度，公司实现营业收入3,295,430,120.05元，同比增长1.17% ；实
现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -269,853,091.45 元 ， 同 比 增 长
-137.57%。经营活动产生的现金流净额273,315,485.36元，同比增长
-66.35% ， 基 本 每 股 收 益 -0.31 元 ， 同 比 增 长 -137.39% 。 总 资 产
7,001,158,559.94元，同比增长20.15%，净资产5,755,815,878.92
元，同比增长24.57%。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度报告及摘要》。
信永中和会计师事务所对公司2020年度财务报表进行审计，出具
了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，
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出具了专项说明。《二○二○年度报告》于2021年4月28日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二
○二○年度报告摘要》于2021年4月28日刊登在公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度利润分配预案》。
公司二○二○年度实现归属于上市公司股东的净利润
-269,853,091.45 元，其中，母公司二○二○年实现净利润
229,067,005.31 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 22,906,700.53 元，加上年初未分配利
润 3,037,199,543.65 元，减去二○二○年度分配二○一九年度现金
股利 244,581,865.64 元，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公
司股东累计未分配利润为 2,499,857,886.03 元，资本公积金余额为
1,981,152,401.66 元。
根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022）》
及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基
础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二○年度利润分配
预案为：以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10
股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利91,946,395.40
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元，剩余未分配利润2,407,911,490.63元结转至下一年度。
独立董事意见于2021年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
6. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《二○二○年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股
份有限公司二〇二○年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证
报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限
公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》以及独立董事意见于 2021年4月28日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二○年
度内部控制自我评价报告》。
《二○二○年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于
2021 年 4 月 28 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方
资金占用及对外担保情况的专项报告》。
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独立董事意见于 2021年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年
度财务预算报告》。
根据《公司章程》的相关规定，公司以二○二○年度经审计的经
营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二○二一年市场营销计划、
生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二○二一年度财务预
算报告》。公司预计二○二一年可实现营业收入比二○二○年审计后
数据增长10%-25%；可实现净利润扭亏为盈，实现净利润7-9亿人民币。
特别提示：本预算为公司二○二一年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司对二○二一年度的盈利预测，能否实现取决于内外
部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
10. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了议案10：《二
○二一年度高级管理人员薪酬方案》
董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、陈粟先
生、殷劲群先生回避本议案的表决。
《二○二一年度高级管理人员薪酬方案》、独立董事意见于2021
年4月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二
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〇二一年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○
二一年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，
并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
独立董事意见于 2021年4月28日披露在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
12. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交
易事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授
权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
13. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使
用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司
正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置
自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括结构性
存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保
本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股
东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
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公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公
司及下属子公司日常资金管理活动。
独立董事意见于 2021年4月28日披露在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须股东大会审议批准。
14. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事意见于 2021年4月28
日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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15. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二
〇二〇年度股东大会的议案》
公司董事会定于2021年5月18日（星期二）下午14:30在成都尊悦
豪生酒店召开二○二〇年度股东大会，审议公司第七届董事会第九次
会议以及公司第七届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会
审议的议案。
《关于召开二○二〇年度股东大会的通知》于 2021年4月28日刊
登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、 证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二一年
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第一季度报告全文及正文》
根据董事会编制的《二〇二一年第一季度报告全文及正文》，2020
年1-3月，公司实现(合并)营业收入914,539,686.01元，同比增长
44.54%; 实现归属母公司股东的净利润为233,634,223.15元，同比增
长32.29%;报告期末资产总额7,087,273,270.85元，比上年度末增长
1.23%;归属母公司股东净资产为5,989,284,397.39元，比上年度末增
长4.06%。
《二〇二一年第一季度报告全文》于 2021年4月28日刊登在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2020
社会责任报告>的议案》
《2020社会责任报告》于 2021年4月28日披露在公司指定信息披露
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18. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公
司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件
的公告》于 2021年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
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特此公告。
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