证券代码：002773      证券简称：康弘药业    公告编号：2021-055

              成都康弘药业集团股份有限公司

             第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十次会议于2021年6月18日在公司会议室召开。会议通知已于
2021年6月13日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本
次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生，独立董
事张强先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事
长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：


一、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2021

年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事柯尊洪、

钟建荣、柯潇、CHEN SU、殷劲群回避本议案的表决。

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、

公司利益和被激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的

长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有


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关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2021

年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

   具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期权激励计划（草

案）》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《2021 年

股票期权激励计划（草案）摘要》。


   独立董事意见发表了同意的独立意见。独立董事独立意见于 2021

年 6 月 19 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2021

年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》。关联董事柯尊洪、

钟建荣、柯潇、CHEN SU、殷劲群回避本议案的表决。

    为保证股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营

目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定了

《2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法》。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期权激励计划考

核实施管理办法》。


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    公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见于

2021 年 6 月 19 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股

东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划

相关事宜的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、CHEN SU、殷

劲群回避本议案的表决。

    为保证 2021 年股票期权激励计划高效、顺利地进行，公司董事

会特提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士，在符合法律、

法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理 2021 年股票期权

激励计划有关事宜，具体授权事项如下：

    （1）授权董事会确定 2021 年股票期权激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2021 年股票期权激励计划规

定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2021 年股票期权激励

计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在股票期权登记完成前，将员工放弃的股票期

权在各激励对象之间进行分配和调整；

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    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期

权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券

交易所提出授予申请、向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请

办理有关登记结算业务；

    （6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确

认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    （8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但

不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国登记结算有限责任公

司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；

    （9）授权董事会办理和未行权的股票期权的等待事宜；

    （10）授权董事会根据公司 2021 年股票期权激励计划的规定办

理授予预留股票期权所必需的全部事宜；

    （11）授权董事会实施 2021 年股票期权激励计划的变更与终止，

包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股

票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终

止本激励计划；

    （12）授权董事会对公司 2021 年股票期权计划进行管理和调整，

在与本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和

实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股

东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

                             4/6
应的批准；

    （13）授权董事会签署、执行、修改任何与 2021 年股票期权激

励计划有关的协议；

    （14）授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

介机构；

    （15）授权董事会实施 2021 年股票期权激励计划所需的其他必

要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    （16）授权董事会就 2021 年股票期权激励计划向有关政府、机

构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、

完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划

有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （17）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2021 年

股票期权激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、2021 年股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决

议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事

会直接行使。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见见于

2021 年 6 月 19 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开二

〇二一年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2021 年 7 月 12 日下午 14：00 在成都尊悦豪生

酒店召开二〇二一年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第

十次会议以及公司第七届监事会第七次会议审议通过的需提交股东

大会审议的议案。

    具体内容详见 2021 年 6 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券

报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇二一年第一次临时

股东大会的通知》。


    特此公告。

                         成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                     2021年6月18日




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