证券代码：002773      证券简称：康弘药业   公告编号：2021-056



                   成都康弘药业集团股份有限公司

     关于召开二〇二一年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次 ：二〇二一年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议
审议通过了《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》，决
定召开公司二〇二一年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章
程》等相关法律法规的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议日期与时间：2021年7月12日（星期一）下午14：00
开始；

    2、网络投票日期与时间：2021年7月12日（星期一），其中通过
深交所交易系统进 行网络投票 的具体 时间为2021年7月 12日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具
体时间为2021年7月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
                               1 / 10
    （五）会议的召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2021年7月5日。

    （七）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

    截至2021年7月5日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点

    成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

    二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的提案名称如下：


                              2 / 10
    1.《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》；

    2.《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的
议案》；

    3.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021
年股票期权激励计划相关事宜的议案》。




    以上议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见 2021年6月19日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相
关公告。

    上述议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次股
东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有
关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应
当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分
行使权利，表达自己的意愿，公司独立董事屈三才先生作为征集人向
公司全体股东征集本次股东大会拟审议的第1、2、3项议案的投票权，
有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2021年6

                              3 / 10
月19日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事公开征集委托投票权报告书》。

    三、议案编码

    表一：本次股东大会提案编码一览表

                                                        备注
   议案编码                议案名称                该列打勾的栏目
                                                      可以投票

     100      总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

                         非累积投票议案

              《关于公司<2021 年股票期权激励计划
     1.00                                                √
              （草案）>及其摘要的议案》
              《关于公司<2021 年股票期权激励计划
     2.00                                                √
              考核实施管理办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会及其
     3.00     授权人士全权办理 2021 年股票期权激         √
              励计划相关事宜的议案》

    四、股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账
户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）。

    2、登记时间、地点：2021年7月7日上午8：30—11：30，下午13：

                                 4 / 10
30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信
函或传真形式登记，并请进行电话确认。

       3、联系方式：

       （1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610036 。

       （2）联系电话：028-87502055

       （3）传真：028-87513956

       （4）联系人：钟建军

       4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。

       5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自
理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流
程详见附件一。

       六、备查文件

       1、康弘药业第七届董事会第十次会议决议。

       2、康弘药业第七届监事会第七次会议决议。

       3、深交所要求的其他文件。


                                   5 / 10
特此公告。

                成都康弘药业集团股份有限公司

                          董事会

                           2021年6月18日




             6 / 10
    附件一：




                    参加网络投票的具体操作流程




    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362773。

    2.投票简称：“康弘投票”。

    3.填报表决意见：

    （1）议案设置


    议案编码                          议案名称


         100           总议案：除累积投票议案外的所有议案
               《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
      1.00
               的议案》

               《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办
      2.00
               法>的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
      3.00
               2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

    （2）本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议
案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
                                 7 / 10
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2021 年 7 月 12 日 的 交 易 时 间 ， 即

9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 12 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2021 年 7 月 12 日（现

场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。


                               8 / 10
          附件二

                                   股东授权委托书

          兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席
  2021年7月12日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年第一次临
  时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
  议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
  件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，
  其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效
  期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

          本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

                                                   备注
                                                 该列打勾
 议案编码               议案名称                            同意   反对   弃权
                                                   的栏目
                                                 可以投票
              总议案：除累积投票议案外的所
    100                                             √
                         有议案
非累积投票议案
              《关于公司<2021年股票期权激
   1.00                                             √
              励计划（草案）>及其摘要的议案》

              《关于公司<2021年股票期权激

   2.00       励计划考核实施管理办法>的议           √
              案》

              《关于提请股东大会授权董事会
              及其授权人士全权办理2021年股
   3.00                                             √
              票期权激励计划相 关事宜的议
              案》



                                        9 / 10
委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：


受托人签名：


受托人身份证号码：


委托日期：




                         10 / 10