证券代码：002773       证券简称：康弘药业   公告编号：2021-081

              成都康弘药业集团股份有限公司

           第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十二次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。会议通知已
于2021年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生、独立
董事张强先生、屈三才、张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事长
柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

    1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年
半年度报告及摘要》。

    《二○二一年半年度报告》全文将于2021年8月30日披露在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二
○二一年半年度报告摘要》将于2021年8月30日披露在公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二一年


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半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   《二○二一年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
及独立董事对该议案发表的独立意见将于2021年8月30日披露在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。

                        成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                   2021年8月27日




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