证券代码：002773       证券简称：康弘药业   公告编号：2021-104


                   成都康弘药业集团股份有限公司

            二〇二一年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

       1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
       2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


     一、 会议的召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14：30 开始。
    2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生
        酒店。
    3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长柯尊洪先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。

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    7、会议的出席情况：
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 599,099,606 股，占上

市公司总股份的 65.1575％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股

份 596,449,586 股，占上市公司总股份的 64.8693％。通过网络投票的

股东 32 人，代表股份 2,650,020 股，占上市公司总股份的 0.2882％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 2,650,020 股，占上市

公司总股份的 0.2882％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0

股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 32 人，代表

股份 2,650,020 股，占上市公司总股份的 0.2882％。
   （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了
本次会议。


     二、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各
项议案,具体表决情况如下：

议案 1《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 598,786,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9478％；
反对 310,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0518％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,337,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1914％；
                                 2/3
反对 310,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7143％；弃权 2,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0943％。
    本议案经本次股东大会审议通过。
    上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第十三次次会议审议通过。


     三、 律师出具的法律意见
    北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。


     四、 备查文件
    1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会
决议；
    2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团
股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                               成都康弘药业集团股份有限公司董事会


                                                   2021年11月12日




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