证券代码：002774           证券简称：快意电梯         公告编号：2018-046



                      快意电梯股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于 2018 年 5 月 10 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2018
年 5 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意
电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票
表决的方式通过如下决议：

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第
三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司监事会拟选举刘嘉慧女士、程卫安先生两人为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会非职工
代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行
政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票
制的逐项表决方式。

    刘嘉慧女士、程卫安先生简历详见公司于同日在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
的《关于监事会换届选举的公告》。

    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<监事
会议事规则>的议案》；

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                              快意电梯股份有限公司监事会

                                                         2018 年 5 月 21 日