证券代码：002774         证券简称：快意电梯           公告编号：2020-067


                     快意电梯股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
通知于 2020 年 9 月 18 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理
人员发出，会议于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议
应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股
份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，
利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。

    同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、
流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资
基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及
其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超
过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币），使用期限自董事会审议通过之日起一年内
有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-069）同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见》。

    特此公告。

                                               快意电梯股份有限公司董事会

                                                           2020 年 9 月 29 日