证券代码：002775            证券简称：文科园林         公告编号：2020-040


                   深圳文科园林股份有限公司
           关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书吴仲
起先生任期已届满，因工作安排调整，吴仲起先生不再担任公司董事会秘书一
职，吴仲起先生将担任公司副董事长、常务副总经理职务。截至本公告日，吴
仲起先生持有公司股份124.8万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人
员股份锁定及减持的相关规定。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提
名委员会审核，公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任原证券事务代表程玉姣女士担任公司董事会秘书，任期
自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。程玉姣女士具备担任董事
会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘任
董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。公司董事会同意聘任覃袤邦先生担任
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。

    公司董事会秘书程玉姣女士的联系方式如下：

    联系电话：0755-33052661

    传    真：0755-83148398

    电子信箱：investor@wkyy.com

    联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广
场）A栋36层

    公司证券事务代表覃袤邦先生的联系方式如下：
   联系电话：0755-33052661

   传    真：0755-83148398

   电子信箱：investor@wkyy.com

   联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广
场）A栋36层

   特此公告。

                                     深圳文科园林股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年七月十八日