证券代码：002775          证券简称：文科园林
                                                       公告编号：2020-070
债券代码：128127          债券简称：文科转债


                     深圳文科园林股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长
李从文先生提议并经全体董事一致同意，公司于2020年9月29日以通讯表决的方
式召开第四届董事会第五次会议。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,
会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》
    公司 2020 年初未分配利润 879,438,581.99 元，减去已分配 2019 年年度红
利 150,952,340.40 元，加上 2020 年上半年实现归属于母公司股东的净利润 96,
804,506.59 元，减去按照公司章程提取 10%法定盈余公积 10,470,851.12 元
后， 2020 年上半年度可供股东分配利润为 814,819,897.06 元。
    公司 2020 年半年度利润分配方案为：公司以利润分配方案实施时股权登记
日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    本次利润分配充分考虑了公司经营情况、未来的资金需求以及广大投资者
的合理诉求和利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于增强
股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及公
司的利润分配政策。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五
次会议相关议案的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
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   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
   公司将于2020年10月15日下午3:00召开2020年第三次临时股东大会审议前
述议案，《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

   第四届董事会第五次会议决议

   特此公告。


                                      深圳文科园林股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年九月三十日




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