证券代码：002775             证券简称：文科园林
                                                          公告编号：2021-018
债券代码：128127             债券简称：文科转债


                       深圳文科园林股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2021 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和
通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    《公司2021年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》
详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
       （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部相关文件的要求，公司对原会计政策进行相应
变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调
整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

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                                        二〇二一年四月三十日




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