证券代码：002779           证券简称：中坚科技          公告编号：2022-022



                    浙江中坚科技股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出通知，2022 年 8 月 26 日在浙江省永康
市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    公司《2022年半年度报告摘要》具体内容公司于2022年8月29日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2022-024）；
公司《2022年半年度报告全文》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    独立董事关于对本次会议相关事项发表的独立意见于同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                  浙江中坚科技股份有限公司 董事会

                                     二〇二二年八月二十九日