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公司公告

三夫户外:第三届董事会第十六次会议决议的公告2019-03-15  

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  证券代码:002780          证券简称:三夫户外           公告编号:2019-010

                     北京三夫户外用品股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日以电子邮件
方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议通知,会议于2019年3月13日以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成
如下决议:

一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2018 年度总经理工作报告的
     议案》
    董事会审议了总经理张恒先生提交的《2018 年度总经理工作报告》,认为 2018 年度
公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况正常。

二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2018 年度董事会工作报告的
     议案》
    公司《2018 年度董事会工作报告》内容详见《2018 年年度报告全文》第四节“经
营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”。
    独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2018 年度财务决算报告的议
     案》
    公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018 年财务状况、经营
成果以及现金流量。《2018 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2018 年度利润分配预案的议

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     案》
    根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司 2018 年归属于上市
公司股东的净利润为 5,028,665.04 元,母公司实现净利润 2,263,416.52 元,加上年初
未分配利润 138,206,165.24 元,减去已提取的法定盈余公积金 226,341.65 元,减去报
告期内对股东的利润分配 0 元,公司 2018 年度可供分配的利润 140,243,240.11 元。
    考虑公司长远发展与股东投资回报,公司 2018 年度利润分配预案为:以截至 2018
年 12 月 31 日公司总股本 11,213.3870 万股扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销
的限制性股票 15.5928 万股后股本 11,197.7942 万股为基数,向全体股东按每 10 股派
发现金股利人民币 0.2 元(含税),合计派发现金分红总额为 2,239,558.84 元(含税)。
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前,公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的,分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    上述分配预案中涉及资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末“资本公积——
股本溢价”的余额。
    本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施,特提请股东大会授权董事会
具体组织实施上述利润分配事宜,包括但不限于:现金红利的派发、按照国家有关法律
法规办理相关税费的扣缴、修改《公司章程》等。
    董事会认为公司 2018 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况。
公司制定利润分配预案时,进行了研究论证,充分听取了独立董事等人员意见。独立董
事就公司 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见 ,内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2018 年度内部控制自我评价
     报告的议案》
    董事会经核查后出具了《2018 年度内部控制自我评价报告》,董事会认为:公司结
合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法
规和监管部门的规范性要求。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审



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核意见、保荐机构出具的核查意见,审计机构出具的鉴证报告,内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

六、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2018 年年度报告全文及其<
     摘要>的议案》
    董事会经核查认为:公司《2018 年年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年年度报告全文及
其<摘要>》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<2018 年度募集资金存放与使
     用情况的专项报告>的议案》
    董事会认为,公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公
司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保
荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告,内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

八、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会审计委员会已对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度的审计工
作进行了调查和评估,认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了各项
审计任务。
    经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意续聘华普天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。独立董事对本议案出具了事前认
可意见及独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任罗向杰为公司财务总监的
     议案》
    经公司总经理提名,提名、薪酬与考核委员会审核,决定聘任罗向杰先生为公司财
务总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满,简历见附件。
    《关于聘任公司财务总监的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公
司独立董事对该议案发表了独立意见。



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十、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于回购注销 2016 年限制性股票
     激励计划部分限制性股票的议案》
    《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于回购注
销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》、独立董事发表的独立意见、
律师出具的法律意见书,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见,
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于使用暂时闲置自有资金进行
     现金管理的议案》
    为提高自有资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,拟使用最高
不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险可控、
稳健的现金管理产品,以增加公司现金资产收益,现金管理额度在董事会审议通过之日
起十二个月有效期内可以滚动使用。
    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见,
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开 2018 年度股东大会的
     议案》
    公司拟定于 2019 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:30 在公司会议室召开公司 2018 年
度 股 东大会 。《关 于召 开 2018 年 度股东 大 会通知 的 公告 》 内 容详见 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。
                                                北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                               二〇一九年三月十五日
附件:罗向杰简历
    罗向杰,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州航空工业管理学院
外贸会计专业,本科,注册会计师。曾任北京纳米维景科技有限公司财务总监;方正医
药研究院有限公司财务总监;北京北医医药有限公司财务部总经理。现任北京三夫户外
用品股份有限公司财务总监。


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