运动快乐梦想



  证券代码：002780            证券简称：三夫户外               公告编号：2019-025

                     北京三夫户外用品股份有限公司
                        2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
    1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交
        表决。
    2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、 本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、 会议召开的基本情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 8 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 8
日上午 09：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 7 日下午 15：
00 至 2019 年 4 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
    3、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。

    二、 会议出席情况



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    出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份
数 38,175,445 股，占公司股份总数 112,133,870 股的 34.0445%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份
38,175,345 股，占公司股份总数的 34.0444%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代表股份
100 股，占公司股份总数的 0.0001%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份 20,700 股，占
公司股份总数的 0.0185%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所见
证律师出席、列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、 会议议案审议和表决情况
   1、 审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    总表决结果：同意 38,175,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
   2、 审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    总表决结果：同意 38,175,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持有效表


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决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   3、 审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    总表决结果：同意 38,175,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   4、 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    总表决结果：同意 38,175,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意通过。
   5、 审议通过了《关于2018年年度报告全文及其<摘要>的议案》
    总表决结果：同意 38,175,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数



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的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决结果：同意 38,175,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    四、 独立董事述职情况
    在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2018年度
述职报告全文刊登于2019年3月15日的巨潮资讯网。

    五、 律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、韩洪敬律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规
和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符
合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    六、 备查文件目录
    1、公司《2018年度股东大会会议决议》
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书》


    特此公告。


                                              北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                              二〇一九年四月九日




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