运动快乐梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2020-072
北京三夫户外用品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交
表决。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开的基本情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上午
09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上
午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
3、 会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：公司董事长张恒先生
二、 会议出席情况
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出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 9 人，代表有表决权的股份
数 42,880,277 股，占公司股份总数 145,368,643 股的 29.4976%。其中：
1、 现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2
人，代表股份 42,809,077 股，占公司股份总数的 29.4486%；
2、 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 7 人，代表股份 71,200 股，占公司股份总数的 0.0490%；
3、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表股份 5,334,067 股，
占公司股份总数的 3.6693%。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见
证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议议案审议和表决情况
1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式
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总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 定价方式和发行价格
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1500％。
2.06 限售期
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
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对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1500％。
2.07 募集资金用途
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 滚存利润分配安排
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 发行决议有效期
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票
预案>的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告>的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果： 同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2020-2022年）
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股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2020
年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具
体事宜的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份
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的99.7563％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所陆婷律师、马宏继律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符
合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、 备查文件目录
1、公司《2020年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2020年第二次
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日
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