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证券代码：002780               证券简称：三夫户外                  公告编号:2021-003

                    北京三夫户外用品股份有限公司
                 第三届监事会第二十七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日以电子邮
件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十七次会议通知，会议于 2021 年 1 月 12 日
以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

一、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司监事会换届选举股东代表监
    事的议案》

    公司第三届监事会任期已于 2020 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定，经公司股东推荐，同意提名李继娟女士、李航先生为公司第四届监事会股东代
表监事候选人。李继娟女士、李航先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

    上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后上任。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。



    特此公告。


                                                   北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                                 二〇二一年一月十四日




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