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  证券代码：002780          证券简称：三夫户外          公告编号：2021-045

                     北京三夫户外用品股份有限公司
                  第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日以电子邮件
方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议通知，会议于2021年8月12日以通讯
方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三
夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为控股公司提供担保的议案》
    董事会认为：公司为控股公司拟向银行申请贷款提供担保，有利于降低资金使用成
本，保持财务状况稳定，成都悉乐经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担
保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。
    《关于为控股公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年八月十三日




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