意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

三夫户外:半年报董事会决议公告2021-08-28  

                                                                                             运动快乐梦想


证券代码:002780                证券简称:三夫户外               公告编号:2021-049

                       北京三夫户外用品股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议通知,会议于2021年8月26日以现场结合通讯方
式召开。会议由董事长张恒主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品
股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于 2021 年半年度报告全文及其<摘要>
    的议案》
    经核查,董事会认为:公司《2021 年半年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年半年度报告全文及其
<摘要>》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用
    情况的专项报告>的议案》
    经核查,董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票决
    议有效期的议案》
    鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期,为保持本次非公开发
行股票相关工作的连续性和有效性,同意 2020 年非公开发行股票决议有效期自原届满之日起
延长 12 个月。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。《关于延长
非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

                                  第1页   共 2 页
                                                                        运动快乐梦想


    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理
    本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
    鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期,为保持本次非公开发
行股票相关工作的连续性和有效性,同意向股东大会申请授权董事会全权办理非公开发行事
项的有效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他
内容保持不变。《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大
    会的议案》
    公司拟于 2021 年 9 月 13 日(星期一)下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021 年第二
次临时股东大会。《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                                    北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                               二〇二一年八月二十八日




                                  第2页   共 2 页