可立克：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-11-12
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-047
深圳可立克科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现就召
开公司 2019 年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2019 年第一次临时股东
大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议
审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2019 年 11 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。公司董事
会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 11 月 26 日—2019 年 11 月 27 日。
1
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年 11 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 26 日下午
15:00 至 2019 年 11 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 11 月 20 日（周三）。
7、出席对象：
（1）2019 年 11 月 20 日(周三)收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二） 。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
2
8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园
七栋二楼公司研发大会议室。
二、本次股东大会拟审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十一次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：
1、《关于公司拟变更独立董事的议案》
上述议案已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内
容详见 2019 年 11 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第十一次
会议决议公告》（公告编号 2019-045）等相关公告。
上述议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所备案无异议，此次股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《 关 于 公 司拟 变 更 独立 董 事的 议 √
案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
3
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书
及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，
信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子
邮件后电话确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2019 年 11 月 25 日上午 8:00-12:00，下午
13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋
可立克公司证券部
来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立
克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103
（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，具体操作流程见附件一。
4
六、其他事项
1、本次股东大会联系人：段轶群女士 陈辉燕女士
电话：0755-29918075
电子邮箱：invest@clickele.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、
食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议
地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会网络投票操作流程
附件二：深圳可立克科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会授权委托书
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 11 日
5
附件一：
深圳可立克科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 26 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 11 月 27 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
7
附件二：
深圳可立克科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
深圳可立克科技股份有限公司：
本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权
委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席 2019 年 11 月 27 日
召开的深圳可立克科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的
√
所有提案
非累积投票提案
1.00
《关于公司拟变更独立董事的
√
议案》
（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对
或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项
指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。）
委托人签名（盖章）：
8
身份证号码或营业执照号码：
持股数量： 股
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。
2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。
9
