证券代码：002782             证券简称：可立克         公告编号：2021-009




              深圳可立克科技股份有限公司

       第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议，于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室召开。本次董事会会议的通知于 2021
年 2 月 23 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出
差，以通讯方式参加会议。本次董事会会议由董事长肖铿先生主持。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳可立克科技
股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于签订项目投资协议的议案》

    为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，同意公司与安徽广德经济开
发区管委会签署《项目投资协议》，在广德经济开发区内投资建设可立克新能源
磁性元件项目（暂定名，最终名称以在政府部门备案为准），投资总额不少于
10,000 万元人民币，其中固定资产投资不少于 8,000 万元人民币。

    公司将在广德经济开发区成立一家全资子公司作为本项目实施主体，注册资
本不低于 1,000 万元人民币，新设子公司成立后承继《项目投资协议》约定的权
利和义务。新设子公司名称、注册资本、法定代表人、经营范围具体以工商部门
核准为准。

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    同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定
及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目投资协议的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！




                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 25 日




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