证券代码：002782             证券简称：可立克        公告编号：2021-038




              深圳可立克科技股份有限公司
      第三届监事会第二十二次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知于
2021 年 4 月 15 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召
集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。
经审议认为，由公司第三届监事会推荐的被提名人柳愈女士、孙汉兵先生具备《公
司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履
行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定
禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两
人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。以上非职
工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



                                     1
    (1)选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    (2)选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    2、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    本议案还需提请股东大会审议。

    《深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告！




                                       深圳可立克科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 20 日




                                   2