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公司公告

可立克:一季报董事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:002782             证券简称:可立克         公告编号:2021-044




              深圳可立克科技股份有限公司
      第三届董事会第二十七次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董
事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开,本次会议通知于
2021 年 4 月 23 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长
肖铿先生召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,除独立董事唐秋英女士、
阎磊先生、陈为先生因在外地出差,以通讯方式参加会议外,其余董事均现场参
会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第一季度报告》。

    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

    《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度
的实际情况及经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年第一季度报告正文》、《2021 年第一季度报告全文》。

    2、审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

    表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回
避表决;表决通过。

    公司与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司(以下简称“盛妍管理”)分别

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持有中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称“中车电动”或“标的公司”)
1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要,公司拟与控
股股东盛妍管理签订《收购意向协议》,以自有资金收购盛妍管理持有的占中车
电动股份总数 7.50%的股权(以下简称“标的资产”)。上述交易完成后,公司
将持有标的公司 8.89%的股权。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署股权收购意
向协议暨关联交易的公告》。

    公司独立董事此发表的意见全文于同日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告!




                                         深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 28 日




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