证券代码：002782             证券简称：可立克          公告编号：2021-054




              深圳可立克科技股份有限公司
         第四届监事会第一次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021
年 5 月 10 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    同意选举柳愈女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历见附件）

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告！


                                         深圳可立克科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 5 月 14 日




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附件：

    柳愈女士，中国国籍，1980 年 3 月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化
交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自 2004 年公司成立以来，先后担任
公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监，现担任来宾盛妍企业管理
有限公司监事，本公司电源市场中心销售总监。柳愈女士持有公司股东正安县鑫
联鑫企业管理有限公司 0.38%股份, 与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。




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