证券代码：002782              证券简称：可立克           公告编号：2021-055




              深圳可立克科技股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021
年 5 月 21 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，除独立董事唐秋英女士、
阎磊先生、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参
会。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购股份暨关联交易的议案》

    同意公司以人民币 26,660 万元购买控股股东来宾盛妍企业管理有限公司持
有的中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）7.50%的股份。上
述交易完成后，公司将持有中车电动 8.89%的股份。

    在表决上述议案时，关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士进行了回避，
由 4 名非关联董事进行表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券日报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股份暨关联
交易的公告》。

    公司独立董事就此发表的意见全文于同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    详见公司于 2021 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                         深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 25 日




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