证券代码：002782             证券简称：可立克           公告编号：2021-083




              深圳可立克科技股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第六次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021
年 10 月 21 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、陈
为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    鉴于李强、马艳华 2 名激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权
激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟
回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 70,000 股限制性股票。公司完成此次回
购注销后注册资本将由 476,901,227 元减少至 476,831,227 元。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。


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    本议案尚需提请股东大会审议。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公

司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于

2021 年 10 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    修订后的公司章程详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2021 年 10 月）》及相关公告。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》将于 2021 年 10 月 27 日登
载于《证券日报》、中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告！


                                         深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 26 日



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