证券代码：002782             证券简称：可立克          公告编号：2021-106




              深圳可立克科技股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021
年 11 月 25 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、陈
为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资金额调整、
部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

                                     1
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告！




                                  深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 11 月 29 日




                              2